根據集團黨委巡察工作統一部署，2023年3月20日至4月14日，集團黨委2023年第一輪巡察第一巡察組對荊州投資公司黨委2020年以來的工作開展常規巡察。2023年7月10日，集團公司黨委第一巡察組向荊州投資公司黨委反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現將集中整改進展情況予以公布。
一、巡察整改組織領導情況
（一）提高政治站位，切實增強整改自覺。荊州投資公司黨委把做好巡察整改工作，作為增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”的政治檢驗，作為履行“兩個責任”、優化政治生態的實際行動，作為優化發展環境、推動高質量發展的重要契機，在研究和部署整改全過程，對每一條意見都誠懇接受、主動認領、照單全收，深刻反思存在問題的思想根源。
（二）加強組織領導，全面壓實整改責任。荊州投資公司黨委充分發揮“關鍵少數”的引領作用，成立了巡察反饋意見整改工作領導小組，先后召開專題民主生活會1次、黨委專題會6次，對重大問題提出要求，對具體事項進行綜合研判、分析、評估，做到原原本本、一項不漏地抓好整改；黨委班子成員各負其責，一手抓自身整改，一手抓分管部門和分管領域整改，向全公司傳遞了狠抓整改落實、全面從嚴治黨的強烈信號。
（三）樹牢問題導向，精準細化整改措施。對4個方面18類37項具體問題逐條認真研究，細化提出整改措施150余條，制定形成《荊州投資公司巡察反饋意見整改方案》，逐一明確了責任領導、牽頭單位、責任人和完成時限，嚴格督促各單位對標對表高質高效抓好問題整改；對每一個具體問題都立行立改、舉一反三；對需要長期努力的，都查清原因、建章立制、持續推動。
（四）注重系統統籌，協同推動整改落實。先后召開巡察整改督辦推進會23次，認真對照集團黨委巡察反饋的問題認真開展自查，找準存在的問題，堅持層層聯動、同步進行，大力發揚求真務實作風，做到一項一項整改、一件一件銷號，切實增強解決問題的針對性和有效性，真正把解決問題的成效體現在日常工作開展上，體現在干部職工群眾的滿意度上。
（五）突出標本兼治，著力鞏固整改長效。把巡察反饋意見整改納入生產經營工作全局之中，與主題教育工作結合起來，做好黨建經營結合“文章”，做到既治標又治本，既緊盯反饋問題精準發力，又注重從思想、制度和實踐層面解決問題，著力建立完善治根本、打基礎、管長遠的制度體系，巡察整改期間建章立制26項，其中新出臺規章制度7項，修訂完善規章制度19項。
二、整改進展情況及成效
（一）在貫徹落實黨的理論和路線方針政策、黨中央重大決策部署及省委有關要求和集團黨委工作安排方面
1.關于“黨委理論學習不嚴不實”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是認真反思，查找原因。在8月2日召開的黨委巡察整改專題民主生活會和8月31日召開的主題教育專題民主生活會上，針對黨委理論學習不嚴不實的問題，黨委班子認真反思，深入剖析，查找原因。二是狠抓落實，促進發展。嚴格按照集團黨委制定的學習計劃執行，及時跟進落實集團學習要求，6月30日，黨委理論中心組學習研討了習近平總書記關于國有企業工作的重要論述，7月10日，黨委理論中心組學習研討了習近平總書記關于樹立正確政績觀的重要論述，班子成員結合工作實際，圍繞荊州投資公司當前發展困境，把自己擺進去，把崗位職責擺進去，深入研討交流。三是嚴格執行，確保實效。加強第一議題選題審核把關，切實做到了選題與公司黨委會研究的議題相契合，并在會議中嚴格落實班子成員對照討論環節，發揮公司領導班子成員示范作用，帶頭領學、主動發言、深入交流，真正做到了學用結合，用理論指導實踐。四是查漏補缺，嚴抓落實。針對黨委班子成員在專題民主生活會上對黨委理論學習不嚴不實的問題進行剖析和對照檢查情況，認真按照問題導向原則及時進行查漏補缺，制定整改方案，真正做到了會前精心準備、會中扎實開展、會后嚴抓落實。
2.關于“發展規劃難以落地，經營質效不佳”的問題。
整改情況：該問題正在進行整改。
一是公司黨委高度重視，進一步集中學習并領會集團對荊州投資公司的定位，結合“十四五規劃”中期調整，專題研究、科學謀劃發展戰略。二是科學謹慎謀劃“1”個深度合作項目，目前，公司正全力推進新能源汽車產業園項目，荊州投資公司主動對接荊州紀南生態文化旅游區管理委員會及金港汽車文化發展（北京）股份有限公司，積極謀劃交投金港荊州新能源汽車產業園項目，已與金港北京公司達成合作意向，簽訂了戰略合作框架協議，后續愿意以參投的方式與荊州投資公司共同投資建設及運營新能源汽車產業園項目。已與荊州紀南文旅區就項目選址、優惠政策進行了積極溝通，荊州紀南文旅區愿意以優惠政策和優質資源為項目投資平衡提供保障，已擬定與荊州紀南文旅區、金港北京公司的三方投資協議。聘請核工業西南院編制項目可行性研究報告，并對可行性報告進行兩次修訂，邀請集團領導和相關部門踏勘了項目現場，并進行了專題匯報項目情況和進展，集團領導和相關部門對項目提出了指導意見，正在進行完善。三是充分發揮特色資源，解決發展問題。已成立湖北交投綠色生態環保有限責任公司，完成了公司名稱、法人等相關變更和業務轉移承接工作，完成了人員調整工作；已正式啟動了武松一標37.5萬噸疏浚砂和益陽220萬噸黃砂業務，正在積極對接李埠二標和武松二標砂石料業務。加快了人力資源股權合作進程，爭取與省內頭部企業合作，已擬定股權合作投資協議，完成了項目可行性分析報告的編制。四是強化風險防控。加大對往來款的清收，對于砂石料貿易存在的風險，惟楚公司制定了整改措施，具體如下：1.全面清理了砂石料業務的經濟合同，對未收回的應收款進行了統計歸類和風險評估；2.成立了應收款催收專班，明確了責任人和時間節點，加大收款力度，將收款結果與績效進行掛鉤；3.荊州公司就財盛公司欠款催收召開了專題會，同意惟楚公司采取以貨抵款的方式催收財盛公司及實際控制人欠款，惟楚公司正在與財盛公司商定實施以貨抵款的方式，即將簽訂15萬噸的合同；4.已當面咨詢了公司法律顧問（誠智誠律師事務所王新泉律師），做好法律訴訟的相關準備；5.增強合同風險防范，對正在執行的砂石料業務嚴格按照合同約定的條款履行，降低經營風險。嚴格落實事前制度規范、事中動態監管、事后監督問責的合規管理體系。
3.關于“落實集團工作要求有差距”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是提高站位，思想上高度重視。公司黨委重視落實集團工作要求，認真學習集團區域資源整合文件，按照湖北交投集團關于區域經營性資源整合的工作部署和《湖北交通投資集團有限公司區域經營性資源整合方案》（鄂交投發〔2022〕15號）文件精神，從落實集團黨委決策和區域資源整合文件大局出發，克服過多考慮資產接收方是集團內部兄弟單位的思想，積極主動配合資產接收方履行《劃轉協議（湖北荊港嘉瑞化工有限公司、長江物流園、荊楚物流園）》。二是明確專責領導，配備專班專人專辦。明確分管領導總會計師夏青松同志為責任領導，配備經營管理部牽頭、財務管理部、審計法務部、惟楚公司配合的工作專班，主動接洽資產接收單位，專辦落實整改事項。三是采取多種辦法、多種措施落實整改。采取向資產接收單位發函商辦、公司分管領導與集團主管部門溝通、向交投集團分管領導匯報等多種方式，必要時請求集團黨委第一巡察組支持，督導資產接收方落實集團區域資源整合文件和劃轉協議條款，盡快辦理土地權屬變更和股權劃轉。四是清單化逐項整改：1.兩個物流園土地權屬變更和荊港嘉瑞股權劃轉事宜：按照雙方簽署的《劃轉協議》第三條第3款“乙方（交投物流集團）負責辦理相關市場監管部門變更登記和資產相關的產權、證書、批件等的變更登記、過戶手續，相關費用由乙方承擔，甲方（荊州投資公司）予以積極配合?！苯浌痉止茴I導向交投集團分管領導匯報、集團主管部門溝通，2023年9月6日，向交投集團上報《關于受托辦理荊楚物流園部分土地資產政府收儲的請示》，明確向集團報告下步工作：“按照集團區域資源整合《劃轉協議（湖北荊港嘉瑞化工有限公司、長江物流園、荊楚物流園）》約定，交投物流集團公司進行荊楚物流園土地不動產權證的權利人變更登記過戶工作，荊州投資公司積極配合?！蹦壳凹瘓F資產主管部門已將請示簽轉交投物流集團。積極主動配合資產接收方落實土地證權屬變更和股權劃轉。在接到資產接收方的辦理請求后，專人專辦積極配合辦理土地權屬變更和股權變更。2.荊港嘉瑞公司811萬元土地補償款未到位事宜：因全省港口資源整合和集團區域經營性資源整合，荊港嘉瑞公司已劃轉交投物流集團，811萬元土地補償款權益也隨著荊港嘉瑞公司一并劃轉至交投物流集團。荊州投資公司主動對接交投物流集團，2023年9月1日荊港嘉瑞公司向江陵縣人民政府發送《關于江陵石化碼頭項目土地返還款的函》“懇請貴縣政府返還約811萬元土地摘牌價款，幫扶項目建設”。3.居之正公司3000萬元融資擔保主體變更事宜：因對居之正公司擔保的融資已償還，融資擔保責任已自然解除，中國人民銀行《企業信用報告》“為其他借款人承擔的相關還款責任”中荊州投資公司已沒有該筆3000萬元融資擔保記錄。已整改完畢。五是舉一反三。本次巡察后，對公司改革相關工作進行全面檢查和回顧梳理，未發現其他沒有落實集團文件要求的現象。六是建立長效機制。在今后的改革工作中，嚴格按照上級文件要求執行，細化協議內容，落實相關條款。
4.關于“公司治理結構運轉不規范”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是認真學習集團文件。8月25日，在第15次黨委會上專題學習了集團“三會一層”權責界面、董事會、黨委會、總經理辦公會議事規則及相關要求，切實領會精髓和要義。二是修訂完善公司制度。8月25日，在第15次黨委會上修訂完善了“三會一層”權責界面、董事會、黨委會、總經理辦公會議事規則，并研究通過。修訂后三會一層權責界面研究討論及決策事項共十五個方面、88大項，明確黨委會研究決定事項29項、前置研究事項53項，經理層審批事項43項、審核事項38項，董事會審核事項17項、審批事項24項，股東審批事項20項，并對投資、采購、資產及產權管理、融資與財務管理等內容進行分層設置額度。修訂后黨委會議事規則共19條，明確黨委研究決定事項29項、前置研究討論內容53項。修訂后董事會議事規則共49條，明確審核職權17項、審批職權24項。修訂后的總經理辦公會議事規則共13條，主要是圍繞董事會對總經理一般授權事項（即審批事項）進行了明確，共43項。三是強化制度落實執行。嚴格按照“三會一層”權責清單及議事規則規范召開董事會、黨委會和總經理辦公會，明確專人負責從議案收集、匯總、報審、上會、決議、督辦等環節嚴格審核把關，按時規范召開董事會，并及時做好會議記錄。四是強化跟蹤督辦。定期統計會議議案收集報審和決議落實情況。
5.關于“一些事項未經黨委前置”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是認真分析問題原因。針對該問題黨委班子和黨委主要負責人認真分析原因，并在巡察整改專題民主生活會上進行了檢視剖析，開展了批評與自我批評，并將在今后抓好整改落實。二是積極學習集團文件。8月25日，在第15次黨委會上認真組織公司各部門學習集團關于黨委會議事的相關規則和重要性，進一步提高認識，厘清黨委會前置研究和研究決定事項邊界。三是修訂完善議事規則。8月25日，在第15次黨委會上修訂完善了《湖北交投荊州投資開發有限公司黨委會議事規則》，修訂后的規則為19條，主要是對議事范圍進行了調整，議事范圍分黨委研究決定事項、前置研究討論內容兩部分，其中明確黨委研究決定事項29項、前置研究討論內容53項。四是嚴格執行會議制度。進一步明確黨委會研究討論是董事會、經理層決策重大問題的前置程序，重大經營管理事項必須經黨委會前置討論，凡經黨委會研究決定事項由黨委委員按分工負責落實。五是明確專人負責。從提出議題、匯總議題、討論議題、作出決定、決策執行、監督保障等環節加強審核把關。六是加強閉環管理。努力做到環環相扣、步步銜接，防止前置程序走過場、擺樣子。
6.關于“黨委會及總經理辦公會組織不規范”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是認真分析問題原因。針對該問題黨委班子和黨委主要負責人認真分析原因，并在巡察整改專題民主生活會上進行了檢視剖析，開展了批評與自我批評，并將在今后抓好整改落實。二是積極學習集團文件。8月25日，在第15次黨委會上組織公司各部門學習集團關于召開黨委會、總經理辦公會等相關會議的規章制度，提高思想認識，厘清黨委會、總經理辦公會權責邊界。三是修訂完善議事規則。8月25日，在第15次黨委會上修訂了《湖北交投荊州投資開發有限公司黨委會議事規則》《湖北交投荊州投資開發有限公司總經理辦公會議事規則》。四是加強規范管理。加強公司黨委會、總經理辦公會規范管理，對議題確定、議題材料審核、議題匯報、紀要起草等各環節標準和程序進一步予以規范落實；為進一步規范黨委會、總經理辦公會的組織落實工作。五是強化制度執行。堅決杜絕未經審批上會、記錄不規范、發文時間長等問題，并要求會議主持人在會中環節做好主持工作，在討論環節嚴格執行末位發言制。
7.關于“水岸星城存在減值風險”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是召開專題會，要求快速整改。荊州公司召開專題會議研究水岸星城資產處置措施，給出明確意見，要求對水岸星城存在減值風險盡快按要求進行整改。二是成立工作專班，明確負責領導。根據荊州投資公司會議精神，8月3日松鼎公司、8月7日佼楚公司召開研究水岸星城項目存在減值風險事宜的專題會議，傳達整改工作內容，成立工作專班，明確負責領導。針對地方需求，整合利用各種資源，督促政府進行回購。三是加強與地方政府交流對接，建立高效對話機制。荊州投資公司2022年7月8日函告松滋市政府、2023年2月28日函告中共松滋市委員會和松滋市政府要求解決水岸星城項目相關事宜。佼楚公司在交投荊州公司指導下展開與松滋市政府溝通工作，計劃在維護雙方合法利益的基礎上，一攬子解決水岸星城項目退出事宜。我司提出兩點建議：一按照賬面成本價格聘請中介機構按照評估價格回購剩余房產及土地，或者按照開發成本價格，回收剩余土地及部分房產。二項目退出對價以現金結算，或者以交通基礎設施、礦產資源等其他資源等價置換。四是做好項目存量去化，降低減值風險。通過加強營銷手段，利用周邊化工企業落地，消費人群增加等利好，制定詳細推廣計劃，加快存量房產銷售去化，同時采取租售并舉，以租代售等各種有效措施提升項目價值，降低資產減值風險。根據集團公司招商租賃管理辦法，經會議研究，佼楚公司啟動水岸星城租賃評估工作，并制定相關營銷方案，采取小步快跑形式，銷售優先，租售并舉，將酒店產品基本銷售、租賃完成，同時，與松滋市開發區管委會洽談化工園區應急管理中心落戶水岸星城辦公樓事宜基本達成一致意見，下一步，佼楚公司將渠道推廣工作納入研究計劃，通過本地中介和老帶新方式加快去化，盡可能自行銷售租賃，提高銷售價格，降低減值風險。
8.關于“未正確履行合同，砂石料貿易存在風險”的問題。
整改情況：該問題正在進行整改。
一是全面清理經濟合同，做到舉一反三。惟楚公司意識到砂石料貿易存在的風險，已經全面清理了砂石料業務的經濟合同（9份），對未收回的應收款進行了統計歸類和風險評估。二是成立清收工作專班，積極清收賬款，確保國有資產不受損失。惟楚公司成立了應收款催收專班，明確了責任人和時間節點，通過電話催收（30次）、發催款函（5次）、上門約談（7次）、資源整合等方式加大收款力度，并將收款結果與績效進行掛鉤，2023年收回財盛公司欠款490萬元，截至目前財盛公司應收賬款為2,073.40萬元。鑒于財盛公司及其實控人付家才未嚴格履行還款約定，惟楚公司于2023年8月18日咨詢了法律顧問，做好了法律訴訟的相關準備，后續將一手抓繼續清欠一手抓起訴。因財盛公司實控人付家才目前正在開展沙洋等地疏浚砂業務，經商議，擬由惟楚公司和財盛公司實控人付家才采用以貨抵款的方式進行武松一標及其他業務。三是加強合同管理工作，增強合同風險防范意識。加強合同執行管理，監督合同執行過程，確保合同的及時履約，及時解決執行中的問題，降低違約風險，舉一反三，形成長效機制。
9.關于“落實合規建設有差距”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是提升合規意識。4月15日、5月24日、7月28日、8月17日（3次）、9月7日分別開展了民法典、工程建設領域法律法規、國有資產合規管理、人事管理、財務管理等7次培訓宣貫會，認真組織學習集團以及公司關于合規管理相關規定要求，提高合規建設意識。二是加強合同履約情況專項檢查。2月14日至17日，對合同履約情況進行專項檢查，共檢查合同173份，發現問題37項，均已整改到位。3月，進行合同合規清理，共發現問題136個，已全部整改到位。三是加強制度清查。對公司現行制度進行全面清理，提升依法合規經營管理水平。截至9月18日，今年公司已制定修訂制度24個。四是修訂完善公車管理制度。嚴格按照集團公司規定，修訂了公司公務交通補貼管理辦法，修訂后為9條，刪除了“到市委、市政府等封閉管理的大院開會、匯報、協調工作”可派車相關表述。五是加強車輛管理。實行專人負責，嚴格執行公務用車申請、備案等相關制度，堅決杜絕違規用車行為；《荊州投資公司公務車輛及駕駛員管理辦法（修訂）》于8月25日黨委會已研究通過，修訂后為37條，主要是進一步細化了公務用車和駕駛員管理相關要求，并已按程序送審印發、宣貫。六是加強對公車管理的清查梳理工作。舉一反三，對公司近三年車輛使用、加油、維修等進行了全面清理，未發現違規違紀情況。同時，進一步強化了公務用車和駕駛員管理，建立了長效機制，對車輛管理檔案實行一車一檔（車輛購置費、保險費、過橋費、車船使用稅、維修費、燃油費和安全情況等）動態管理；并加強駕駛員的日常廉潔教育，對發現查實有違規違紀行為的，綜合辦公室將會同紀檢部門嚴格按照公司規定進行追責問責處理。
（二）在貫徹落實全面從嚴治黨戰略部署方面
10.關于“黨風廉政建設工作不實”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是提高思想認識。公司黨委高度重視，2023年8月11日，召開第9次黨委中心組（擴大）學習會，集中學習了習近平總書記關于全面從嚴治黨、加強紀律建設的重要論述，以及關于堅持民主集中制、勇于自我革命的重要論述，全面推進黨風廉政建設學習宣傳貫徹工作。二是推進整改銷號。圍繞公司黨風廉政建設主體責任清單中未落實的5項內容，公司黨委全面梳理存在的具體問題，細化整改措施，明確責任領導、責任人、整改時限，全面落實推動問題整改銷號。三是壓實主體責任。充分運用第一種形態，分別對落實“一崗雙責”不到位的佼楚公司、2022年黨風廉政建設考核末位的產城荊州公司主要負責人開展約談提醒，壓緊壓實全面從嚴治黨主體責任。四是做好建章立制工作。針對查找的突出問題和薄弱環節，舉一反三，公司黨委進一步修訂完善公司《黨委會議事規則（修訂）》《總經理辦公會議事規則（修訂）》《荊州投資公司“三重一大”決策制度實施細則（修訂）》《黨建工作責任制實施辦法（試行）》等規章制度，著力構建治根本、管長遠的制度體系。五是開展“點單式”培訓。2023年9月8日，公司組織開展紀檢業務知識培訓班，就政治監督檢查、糾治“四風”、落實“一崗雙責”及操辦婚喪喜慶事宜等實務性業務安排課程，全面提升履職能力。
11.關于“民主生活會質量不高”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是加強巡察整改專題民主生活會規章制度學習。7月18日、8月11日，通過2023年第7次及第9次黨委理論學習中心組（擴大）學習會，加強對相關規章制度的學習，并圍繞扎實開展巡察整改工作，結合自身思考、學習體會和工作實際開展了研討，進一步提升了思想認識，為開好巡察整改專題民主生活會打牢了思想基礎。二是會前精心準備。認真制定巡察整改專題民主生活會方案，面對面聽取普通黨員、基層職工意見，梳理歸納了4個方面21條意見建議，為認真查擺問題提供了重要參考；認真撰寫材料，深刻自我剖析。三是會中扎實開展。嚴肅開展批評，以斗爭精神開好巡察整改專題民主生活會，黨委班子成員從團結的愿望出發，開誠布公，提出了29條批評意見，所有批評直指要害，不留情面，通過辣臉辣眼不辣心的批評，真正受到嚴格的黨內生活鍛煉，集團紀委副書記柳瀟對本次專題民主生活會進行了充分肯定。四是會后嚴抓落實。嚴格按照要求報送巡察整改專題民主生活會開展情況；嚴抓整改方案落實，加強問題整改，努力加快成果轉化。五是長效落實民主生活會相關制度。8月31日，荊州投資公司黨委嚴格按照實施方案精神，認真高效地開展了主題教育專題民主生活會。
12.關于“意識形態工作不力”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是加強理論學習。重點學習關于意識形態工作的決策部署和指示精神以及相關制度的學習，充分認識意識形態工作的重大意義。結合公司實際修訂完善了黨委意識形態工作各項制度，截至目前，印發了《荊州投資公司黨委關于成立輿情管理工作領導小組的通知》《荊州投資公司輿情風險預判評估機制工作實施細則（試行）》《荊州投資公司2023年宣傳思想工作要點》《關于健全荊州投資公司黨委意識形態工作領導機制和工作機制的通知》；全面落實意識形態工作責任制，堅持常態化開展意識形態領域形勢分析研判和應對處置工作。二是把意識形態工作納入黨員干部理論學習范圍，制定《荊州投資公司2023年黨委理論學習中心組專題學習重點內容安排》，緊扣集團制定的中心組學習提醒清單內容，認真組織開展中心組集體學習，班子成員帶頭談體會、說感想、述心得，截至目前，已完成10次中心組學習和研討。三是強化組織領導。把意識形態工作納入重要議事日程，定期召開黨委會研究部署意識形態工作；嚴格落實“一崗雙責”，確保責任壓實到位、人員安排到位、任務執行到位。2023年已分別于1月30日和8月11日在黨委會專題研究意識形態工作有關事宜、對公司2023年上半年意識形態工作進行了研判。四是加強輿論引導。7月，為進一步加強優秀黨員事跡宣傳，在公司微信公眾號開設“身邊的榜樣——優秀共產黨員事跡展播”，激勵廣大黨員干部學思想、強黨性、重實踐、建新功。
13.關于“執行處分制度不嚴”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是加強制度學習。2023年9月8日，組織紀檢干部、各黨支部紀檢委員、各子公司綜合辦公室負責人以及各部門黨風廉政監督員學習《黨紀政紀處分決定執行管理辦法（試行）》《員工違規違紀處分管理辦法》等相關制度。二是重新組織考核。佼楚公司于2023年5月4日召開專題會議研究受處分人員2021年度考核事宜，經研究，決定給予張星、余遠明兩位員工2021年度考核不稱職，當年年終績效責令全額退回。三是追繳多發的績效薪酬。張星于2023年8月10日退回2021年年終績效5785元，余遠明于2023年8月10日退回2021年年終績效7914.15元。四是開展“回頭看”專項行動。建立荊州投資公司受處分人員臺賬，對受處分人員的處分類型、處分期限、工資變動、辦理時限等情況進行重點標注，實行“一事一銷號”。對檢查中發現的存在處分執行不規范、不準確、不到位等問題，制定整改措施，堵塞漏洞，提交整改落實報告。五是壓實主體責任。運用“第一種形態”，對執行處分決定不嚴的單位主要負責人開展談話，充分運用談話提醒的教育在先、預防在先功能，有力推動工作落實和問題整改。六是推動建章立制。結合公司實際，制定和印發《荊州投資公司黨紀政紀處分決定執行管理辦法》《荊州投資公司員工違規違紀處分管理辦法》，進一步加強企業內部管理，嚴肅紀律，規范員工從業行為。
14.關于“監督檢查成效不佳”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是選優配強紀檢機構人員。公司黨委高度重視，精心謀劃，選優配強各級黨組織紀檢干事、紀檢委員、黨風廉政監督員，制定《荊州投資公司從事紀檢工作相關人員通訊錄》，織密織牢四級聯動監督運行網絡，推動監督力量向基層延伸。二是加強紀檢干部業務培訓。通過組織開展紀檢監察業務暨紀法集中培訓、政治監督專題培訓、黨紀法規知識測試等形式，開展紀檢業務人才業務培訓，全面提升干部履職能力水平。三是創新監督檢查方式。發揮黨風廉政建設和反腐敗工作協調小組聯席會作用，結合荊州投資公司實際，紀檢辦公室聯合工程管理部（安全環保部）專業人員成立專項監督檢查組，深入各子公司開展安全生產、招投標及物資采購等專項檢查，有效運用監督成果，將監督檢查走深走實走細。四是逐一銷號清零。根據2020年作風建設問題“回頭看”自查問題、2021年黨風廉政建設檢查考核反饋的問題，向相關責任單位發出整改通知單，進一步督促相關單位細化整改措施，針對存在問題，明確責任領導、責任人，限期整改，逐一銷號。
15.關于“未督促開展以案促改”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是提高思想認識。2023年8月11日，公司黨委組織召開2023年第9次黨委理論學習中心組（擴大）學習會，學習貫徹集團公司《關于深化以案促改推進清廉交投建設的工作辦法》，進一步提高認識，精準把握以案促改工作規范流程。二是督促相關單位制定以案促改工作方案。按照干部管理權限，紀檢辦公室分別對佼楚公司、產城荊州公司下發《關于加強對年輕干部開展教育監督管理的紀律檢查建議》《關于加強對市內交通補貼、公務用車監督管理的整改通知書》，督促其落實以案促改相關工作。三是認真開展以案促改工作。佼楚公司、產城荊州公司以本單位發生的違紀違法案件為鏡鑒，制定以案促改工作方案，召開組織生活會進行案件剖析，完成干部警示教育工作。四是開展“以案五說”，擴大警示教育質效。結合宣教月的警示教育大會，圍繞本單位發生的3起違紀違法案件，荊州投資公司開展“以案五說”，引導黨員干部結合身邊人身邊事深入反思警醒，推深做實警示教育。五是做好建章立制工作。針對制度建設的薄弱點，經公司黨委研究，制定和印發《關于深化以案促改推進清廉交投建設的工作辦法》，修訂完善了《荊州投資公司市內公務交通補貼管理辦法（修訂）》《荊州投資公司公務車輛及駕駛員管理辦法（修訂）》，建立健全保障制度執行的有效機制。
16.關于“存在工資總額超預算現象”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是認真學習集團公司工資總額管理相關制度，提高思想認識，并貫徹落實。于2023年8月17日組織本部中層及以下管理人員、子公司主要負責人和相關人員參加人力資源管理制度宣講會。從薪酬、績效考核、福利待遇、工資總額等涉及員工切身利益的方面進行宣講。通過制度宣講，有力促進公司制度化管理建設。二是嚴格執行年度工資總額預算，預算執行期間每季對總額進行測算，嚴防年終工資總額超預算發放問題。荊州投資公司嚴格執行工資總額預算，2021年及2022年工資總額執行數均在集團公司工資總額預算批復數值內。要求各子公司按季度填報工資總額預算與實際執行情況對比表，嚴防年終工資總額超預算發放問題。三是“舉一反三”，加強對各子公司工資總額預算執行情況的監督管理。一加強對子公司的工資發放全過程監督審核工作，杜絕超額發放的行為；二參照集團公司工資總額預算管理辦法有關規定，對各子公司實行工資總額預算管理；三每年底對各子公司開展人力資源工作檢查，通過對子公司干部選拔、績效考核、工資總額預算執行情況等工作的檢查，形成人事工作的長效監督機制。四是加強公司人員編制控制，減少工資總額支出壓力。按照不突破總編制的原則，對下屬子公司崗位編制進行了優化，并將優化方案報集團公司審批。通過對編制的管控，達到控制工資總額的目標。五是靈活運用監督執紀“第一種形態”談話，分析問題原因，并解決問題，強化人事管理。荊州投資公司黨委運用監督執紀“第一種形態”與各責任部門負責人進行提醒談話。分析產生工資總額超發的原因，目前工資總額管理的方式，以及如何防止類似問題再次發生形成長效機制等方面進行了深入總結，通過直面問題，加強各項人事工作的管理，提高人事工作質量。
17.關于“違規發放高溫津貼”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是認真學習公司相關制度文件。于2023年8月17日組織本部中層及以下管理人員、子公司主要負責人和相關人員參加人力資源管理制度宣講會。從薪酬、績效考核、福利待遇等涉及員工切身利益的方面進行宣講。二是清查近三年違規發放高溫津貼明細，并組織清退。對所屬各子公司近三年期間發放的高溫津貼進行了梳理清查，經清查，合計發放高溫津貼90732元（較巡察組反饋違規發放高溫津貼金額8.49萬元多5832元），其中荊州投資公司本部2020年發放高溫津貼7980元，2021年和2022年均未發放高溫津貼；惟楚公司2020年、2021年、2022年發放高溫津貼45768元；佼楚公司2020年、2021年、2022年發放高溫津貼36984元；松鼎公司于2022年9月正式起薪，未發放高溫津貼。荊州投資公司結合目前實際，采用兩種方式進行清退。一方面，當前仍在崗員工，由公司直接在工資表中進行扣減；另一方面，已經辭職或調入其他單位的員工，由公司相關部門工作人員聯系其本人，本人將其金額打款至公司指定賬戶。截至目前已完成高溫津貼清退工作。三是根據公司有關管理制度要求做到舉一反三，組織各子公司將加班費、通訊費、交通津貼等津貼發放情況，進行了自查。人力資源部于2023年8月分別組織各子公司對高溫津貼發放情況進行了自查，并擴大范圍，對通訊津貼、交通津貼、加班費等發放情況同時進行了全方面自查，經自查通訊津貼、交通津貼、加班費等津貼無違規發放情況。四是加強對子公司津貼執行情況進行清理檢查，并形成長效機制，杜絕違規行為。一加強對子公司的津貼發放全過程監督審核工作，各子公司在發放各項津貼過程中需相關部門審簽，嚴格把關，杜絕違規發放津貼的行為；二每年底對各子公司開展人力資源工作檢查，通過對子公司干部選拔、績效考核、薪酬福利發放、考勤、請休假、勞動合同管理等工作的檢查，形成人事工作的長效監督機制，進一步優化對子公司人事工作的管理。五是靈活運用監督執紀“第一種形態”談話，分析問題原因，并解決問題，強化人事管理。荊州投資公司黨委運用監督執紀“第一種形態”與各責任部門負責人進行提醒談話。分析產生超范圍超天數發放高溫補貼的原因，現在高溫補貼發放情況，整改方式等方面進行了溝通了解，通過直面問題，加強各項人事工作的管理，提高人事工作質量。
18.關于“遴選采購工作不嚴謹”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是加強規章制度學習。2023年7月27日召開專題會，組織相關人員認真學習了交投集團和荊州投資公司的采購管理辦法，提高了相關人員對采購規章制度的認知。二是完善工作流程。通過強化制度執行，嚴把采購流程審核關口來控制整個采購過程的合規性，采購事項評標的采購文件由經辦單位自查后報公司工程管理部及相關部門審查，通過后方可報公司總經會審批，截至2023年8月28日，本年度荊州投資公司工程管理部已對公司各部門及子公司的29項采購文件進行了審查。三是委托招標代理單位集中采購。對于非工程類的采購事項，由公司按照招采計劃遴選招標代理單位，委托代理機構組織采購。四是約談責任單位主要領導。運用監督執紀“第一種形態”對佼楚公司（松鼎公司）、惟楚公司的主要負責人進行提醒談話，提高了責任單位負責人的合規意識。
19.關于“項目經辦人違規參加評審”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是加強規章制度學習。2023年7月27日召開專題會，組織相關人員認真學習了交投集團和荊州投資公司的采購管理辦法，提高了相關人員對采購規章制度的認知。二是完善工作流程。公司內部人員參加評審需由公司授權后方可參加，采購事項評標的采購文件由經辦單位自查后報公司工程管理部及相關部門審查，通過后方可報公司總經會審批，截至2023年8月28日，本年度荊州投資公司工程管理部已對公司各部門及子公司的29項采購文件進行了審查，均符合要求。三是約談責任單位主要領導。運用監督執紀“第一種形態”對佼楚公司（松鼎公司）、惟楚公司的主要負責人進行提醒談話，提高了責任單位負責人的合規意識。
20.關于“違規承擔工程變更費用”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是加強規章制度學習。2023年7月27日召開專題會，組織相關人員認真學習了荊州投資公司的設計變更管理辦法、工程費用變更管理辦法、計量支付管理辦法，提高了經辦人員對公司規章制度的認知。二是挽回經濟損失。責任單位與幕墻承包人確定結算總價內扣除此項實際結算費用111794.45元。三是舉一反三。全面梳理了交投明珠府項目和荊州發展大廈項目的12項設計施工一體化工程，工程變更費用歸屬均符合合同條款要求，未發現違法違規問題。四是約談相關責任人。運用監督執紀“第一種形態”對相關責任人員進行提醒談話，并要求責任單位對存在的問題做出深刻書面檢查。
21.關于“擅自建設運動場館造成資金損失”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是加強規章制度學習。2023年7月27日召開專題會，組織項目管理人員認真學習了荊州投資公司建設項目管理辦法，強化了項目管理人員的合規意識。二是加強鋼結構活動房材料保護。對鋼結構活動房鋼材采取了防銹保護措施并集中進行存放，保證后期仍可利用。三是挽回經濟損失。對鋼結構活動房鋼材吊裝費用51552.53元在合同結算時進行扣除。四是開展批評與自我批評。責任單位在組織生活會上對擅自建設運動場館造成資金損失事宜進行了剖析，并開展了批評與自我批評，通過這次活動中增強了責任單位的規矩意識。五是約談責任單位主要領導。運用監督執紀“第一種形態”對產城荊州公司主要責任領導進行提醒談話，并要求責任單位對存在的問題做出深刻書面檢查。
22.關于“不執行合同約定額外承擔費用”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是加強規章制度學習。2023年7月27日召開專題會，組織項目管理人員認真學習了荊州投資公司建設項目管理辦法，強化了項目管理人員的合規意識。二是約談相關責任人。運用監督執紀“第一種形態”對相關責任人員進行提醒談話，并要求責任單位對存在的問題做出深刻書面檢查。三是組建物業管理單位。2023年1月湖北佼楚置業有限公司承接了荊州發展大廈物業服務相關業務。四是加強物業管理。物業公司制定了荊州發展大廈裝修施工管理規定，并落實責任人加強對入駐單位裝修的監督和管理。通過與入駐單位簽訂裝修管理服務協議明確入駐單位在裝修期間應該遵守安全施工、環境保護、噪音污染等方面的規定，同時根據入駐單位裝修面積收取相應裝修押金，確保入駐單位裝修期間服從管理，安全文明施工。
23.關于“資產管理工作薄弱”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是提高思想認識，認真學習并嚴格執行集團資產管理文件。公司黨委提高對資產管理工作的重視程度，于2023年7月17日下午，由公司分管資產領導組織經營管理部、綜合辦公室、財務管理部、產城荊州公司（石首地產公司）、惟楚公司、佼楚公司、松鼎公司資產管理員，認真學習了《湖北交通投資集團有限公司資產管理辦法（試行）》（鄂交投發〔2022〕62號），各子公司和相關部門按要求重新確定資產管理分管領導和資產管理員，落實資產管理責任，提高業務能力。二是糾正錄入錯誤。2023年8月10日，公司經營管理部發布《關于開展“資產管理工作薄弱”巡察問題整改的通知》（以下簡稱“通知”），組織各子公司資產管理員和財務管理人員對賬面資產進行重新檢查梳理，糾正了固定資產實物賬與財務賬以前的錄入錯誤，包括：2項構建筑物、2項無形資產、3項空白卡片、1臺空調的錄入錯誤（資產及編號分別為：車棚ZCJTJZTZ001005000048、安保崗亭及配套設備ZCJTJZTZ001005000080，原值145279.98元；文檔管理系統軟件ZCJTJZDC001005000036、人力資源管理系統ZCJTJZDC001005000071，原值24967.92元；空卡片編號ZCJTJCYZ050000000415、ZCⅡJTJCZY050000000615、ZCⅡJTJCZY050000000715；空調編號ZCJZSWCGYL0005000001）。通過糾正錄入錯誤的整改措施后，已實現以2023年7月31日為基準日的賬實相符。三是舉一反三。公司經營管理部根據《通知》要求，于8月10日-8月31日組織公司本部及各子公司資產管理員和財務管理人員，以2023年7月31日為基準日，對公司本部和各子公司資產進行了全面清查以及對實物資產粘貼標簽。經清查整改，公司固定資產財務賬資產1527項，原值5,541,056.46元，實物賬資產1527項，原值5,541,056.46元，確保了賬賬相符、賬實相符。同時，于8月31日（清查基準日為7月31日）完成了固定資產標簽粘貼，實現了“一物一卡一標簽”管理。四是建立長效機制。嚴格執行交投集團資產管理辦法文件，本年將于12月31日完成年度資產清查并形成資產清查報告。今后每年年底定期開展資產專項清查，并形成資產清查報告。后期結合公司資產發展規模，在集團資產管理辦法文件基礎上，制定公司資產管理制度，建立資產規范管理長效機制。
24.關于“違規對外租賃資產”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是提高思想認識，黨委主動認領。荊州投資公司黨委于2023年8月2日召開集團黨委巡察整改專題民主生活會，公司主要領導代表公司黨委班子作對照檢查發言，公司黨委班子成員逐一進行檢視剖析，開展批評與自我批評，主動認領問題。9月27日召開專題黨委會研究整改措施，提出了由分管領導對相關單位責任人進行批評教育、公司黨委對產城荊州公司班子進行批評教育、責令產城荊州公司主要負責人作書面檢查等措施以及“以此次巡察整改為契機，加強制度規定學習，把管理制度作為提升工作標準、規范業務流程的基本遵循；舉一反三，形成整改工作閉環，高標準完成整改任務；建立健全長效機制，服務公司高質量發展”三項要求。二是加強法規文件學習，舉一反三。加強對《湖北交通投資集團有限公司資產租賃管理辦法（修訂）》（鄂交投發〔2022〕86號）、《湖北交投荊州投資開發有限公司資產租賃管理辦法（修訂）》（鄂交投荊發〔2023〕1號）文件的學習，全面掌握資產租賃各流程各環節要點，并在資產租賃工作中嚴格執行。汲取經驗教訓，檢查公司本部和產城荊州、石首地產、佼楚、惟楚4家子公司共28份經營業務合同，其中涉及資產租賃的合同8份，未發現其他不符合資產租賃管理辦法文件規定的現象。三是建立長效機制。按照文件規定，嚴格履行資產評估備案，落實公開招租進場交易“應進全進”。根據工作需要對產城荊州公司及其他所屬子公司名下寫字樓、車位、商業等擬租賃資產進行評估，并按規定程序將資產租賃評估報告報集團專家評審和備案，對按文件規定需要進場交易的租賃事項嚴格落實公開招租進場交易程序，實現“應進全進”。今后涉及資產租賃事項，均嚴格執行集團《資產租賃管理辦法（修訂）》規定，做到流程合規、程序完備。督促產城荊州公司與1號樓承租方湖北豫鄂投資有限公司溝通協商盡快確認起租期、收取租金，讓出租資產盡快發揮效益。四是處理相關責任人。荊州投資公司黨委召開專題黨委會，對違規對外租賃荊州發展大廈1號樓相關責任人進行相應處理：荊州投資公司黨委運用監督執紀“第一種形態”對產城荊州公司班子進行批評教育，授權公司分管領導運用監督執紀“第一種形態”對產城荊州公司主要領導、分管領導進行批評教育，責令產城荊州公司主要負責人作書面檢查。
25.關于“為子公司提供擔保決策流程不規范”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
惟楚公司1,000萬元中國銀行流動資金貸款已于2022年3月歸還；居之正公司3,000萬元中信銀行中企云鏈保理融資已于2023年元月歸還；三筆貸款擔保責任均已解除，未造成經濟損失。具體整改落實情況如下：一是認真剖析問題產生原因。公司黨委高度重視，財務管理部按照要求從思想上高度重視，認真剖析問題產生原因，加強相關制度學習，進一步正確認識擔保及擔保決策流程的重要性，增強規矩意識和責任意識。二是全面梳理擔保事項。對前期的10筆擔保事項精心梳理，查漏補缺、認真分析，提高危害性認識，把整改落到實處。三是“舉一反三”，建立長效機制。按照公司黨委會的要求，為進一步做好公司擔保管理工作，根據《湖北省交通投資集團有限公司對外擔保管理辦法》《湖北交通投資集團有限公司融資工作實施細則》文件精神以及荊州投資公司章程的相關規定，結合公司擔保工作實際情況，荊州投資公司對《湖北交投荊州投資開發股份有限公司對外擔保管理辦法》（鄂交投荊[2021]21號）相關內容進行了修訂，主要修改了公司提供擔保的對象范圍、公司提供擔保的原則以及擔保審批程序。修訂后的《湖北交投荊州投資開發有限公司擔保管理辦法（修訂）》（鄂交投荊[2023]25號）于8月17日在公司2023年“荊投論壇”第三講——“我講我業務”制度宣講專題會上進行了宣貫，號召公司本部全體員工、子公司主要負責人及相關工作人員加強制度學習并在日常工作中嚴格按制度相關規定執行。四是分管領導在巡察整改民主生活會上對此項問題已做出自我批評。
26.關于“往來資金管理重視不夠”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是從思想上提高認識，高度重視往來資金管理，加大學習和宣貫力度。二是設置業務財務人員。各子公司設置業務財務人員負責對應業務的相關財務管理，嚴格執行相關會計法規，合理計提壞賬準備，對賬齡較長的應收資金進行預警，更好地服務于往來資金管理和欠款清收。三是建立往來資金明細臺賬。按月登記往來資金明細臺賬，明確賬齡，作為往來清收的依據。四是“舉一反三”，建立內控長效機制。根據交投集團《關于開展應收賬款清收工作的通知》精神，荊州投資公司積極響應，迅速成立應收款項清收專班，于2023年3月并制定和頒發了《湖北交投荊州投資開發有限公司應收賬款管理辦法（試行）》《湖北交投荊州投資開發有限公司應收賬款清收專項行動方案》，號召公司本部和子公司嚴格按照制度要求開展應收賬款管理和清收工作。本年收回應收款項3.80億元（含三年以上應收賬款1,100元），截至目前應收款項期末余額14.24億元，其中集團公司內部單位應收款項期末余額5.88億元，主要為區域資源整合產生的往來款及利息，包括產城控股0.29億元、物流集團2.84億元、建設集團1.51億元及嘉瑞公司1.10億元等。集團公司外部單位應收款項期末余額8.36億元，主要為因港口劃轉導致應收款及利息、股利等。三年以上應收賬款僅余201萬元。五是分管領導在巡察整改民主生活會上對此項問題已做出自我批評。
27.關于“財務基礎管理問題較多”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是提高認識，全面梳理。嚴格按照《會計基礎工作規范》要求積極對本部和各子公司會計憑證開展全面梳理工作，認真分析原因，主動查漏補缺，在思想上提高認識的同時確保核查整改落到實處。二是加強學習和宣貫。9月4日組織和開展了《會計基礎工作規范》專題培訓，進一步提高認識，積極營造“我規范，我光榮”的會計核算工作氛圍。三是“舉一反三”，建立長效機制。為進一步加強財務管理，規范財務開支審批行為，明確報銷程序，根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》“中央八項規定”“省委六條意見”及《湖北省交通投資集團有限公司費用報銷管理辦法（修訂）》相關規定，結合公司實際，對《湖北交投荊州投資開發股份有限公司費用報銷管理辦法》《湖北交投荊州投資開發股份有限公司資金審批管理暫行辦法（修訂）》相關內容進行了修訂。在原制度的基礎上增加了財務開支審批的內容和原則；增加了財務開支審批形式及規定；增加了財務開支及費用報銷的基本要求；明確了無財務部門的子公司相關審批權限。修訂后的《湖北交投荊州投資開發有限公司財務開支審批及費用報銷管理辦法（修訂）》于8月17日在公司2023年“荊投論壇”第三講——“我講我業務”制度宣講專題會上進行了宣貫，號召公司本部全體員工、子公司主要負責人及相關工作人員加強制度學習并在日常工作中嚴格按制度相關規定執行。四是加強專業培訓，提升相關人員職業素質。9月12日邀請中介機構開展《新企業會計準則》--收入確認案例培訓，組織財務人員及報賬人員參加，提升相關人員職業素質。五是分管領導在巡察整改民主生活會上對此項問題已做出自我批評。
28.關于“食堂管理薄弱”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是加強食堂各項工作制度的學習，8月1日，公司組織食堂管理及工作人員開展了《職工食堂管理辦法》等相關規章制度的學習提升食堂管理人員思想認識。二是對食堂賬目進行全面梳理，嚴查漏洞。針對巡察反饋的情況，公司組織專人專班，歷時兩周進行梳理核查，查實14.63萬元物品具體出庫情況，并按照相關規定進行下賬處理。三是舉一反三。嚴格按照《職工食堂管理辦法》規定，定期盤存對賬，確保日清月結、賬實相符；對《湖北佼楚置業有限公司職工食堂管理辦法》進行了修訂完善，嚴格抓好落實，并組織開展了學習宣貫。四是加強監督。嚴格執行會計、庫管員、經手人分設制度，形成相互監督制約的管理機制；同時，公司黨委高度重視，嚴格按照紀檢組政治監督檢查和荊州投資公司業務部門專項檢查相關要求，積極配合，深入排查，扎實整改，確保制度執行嚴格，食堂管理規范。
（三）在貫徹落實新時代黨的組織路線方面
29.關于“抓基層黨組織建設不實”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是壓實責任，改進作風，樹牢黨建“第一責任人”意識。堅持把黨建工作與經營工作同研究、同部署、同落實。黨委會專題研究基層黨建工作。8月11日，荊州投資公司召開2023年第14次黨委會，專題研究基層黨建工作。二是提高各級黨組織對基層黨建工作的認識。在8月主題黨日活動中，將《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》《中國共產黨支部工作條例（試行）》《中國共產黨發展黨員工作細則（試行）》作為各支部主題黨日活動的必學內容。三是建立基層黨建工作責任制及提醒制。修訂完善《湖北交投荊州投資開發有限公司黨建工作責任制實施辦法（試行）》，專門增加“責任提醒”章節，對基層黨建工作責任提醒工作各項內容進行了明確，做到用制度管人、按制度辦事，抓好班子、帶好隊伍、管好干部。四是加強黨建工作檢查督辦。8月7日，荊州投資公司綜合辦公室（黨建工作部）下發《工作提示（一）》，并將圍繞“三會一課”、支部主題黨日活動、組織生活會及其他組織工作等4個方面，于8月底對各支部2023年基層黨建工作資料進行專項檢查。同時，以此為開端，堅持每半年開展一次基層黨建“回頭看”工作。五是激發黨員先鋒模范作用。著力培育黨建品牌，深入推進“荊投先鋒”融合式黨建品牌培育工作，扎實開展黨員積分制管理。切實辦好“荊州論壇”，2023年度已圍繞營銷管理、流域治理、“人資和財務相關制度宣貫”等主題，開展了3次“荊投論壇”活動。
30.關于“落實‘一下三民’工作有差距”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是聚焦作風轉變，狠抓工作落實。針對該問題，領導班子成員在巡察整改民主生活會上進行了對照檢查，提高對調查研究，民生實事等工作的重視程度。從今年4月份開始，以公司中層副職級以上管理人員為重點，深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，制定了《荊州投資公司黨委關于深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育的實施方案》和《關于在荊州投資公司大興調查研究的實施方案》，推動主題教育實踐活動扎實推進。截至目前，公司已在黨委理論學習中心組開展主題教育相關學習5次。二是在調查研究后實現工作清單化管理。今年，按照集團主題教育活動及深化實踐活動工作部署，公司四名黨委班子成員（紀檢十五組組長田道鋒同志在荊楚建設公司開展相關工作）共收集民生問題4件，已解決民生問題4件。其中黨委書記、董事長朱軍完成了與對口東岳社區開展聯點共建，于7月前往聯點共建東岳社區為一線工作人員進行“送清涼、送健康”慰問；黨委副書記、總經理王仁梅于6月在荊州發展大廈開展2023年高層民用建筑消防安全知識培訓與應急演練，提高職工安全防護能力；黨委委員、副總經理李峰解決保障公司員工在職工宿舍安全和環境衛生等方面的問題，于8月帶領投資發展部、產城荊州公司相關人員現場檢查員工宿舍安全衛生情況，整體反饋情況較好，并與物業公司進行交流，希望物業公司持續做好交投員工宿舍安全衛生保障工作；黨委委員、總會計師、工會主席夏青松完成在公司辦公區域圍繞黨的二十大精神、主題教育活動、企務公開、合規管理等建設具有公司特色的文化宣傳陣地。三是深入調查研究，破解發展難題。在本年度主題教育中圍繞公司發展的難點堵點，制定調查研究課題，6月20日公司黨委組織開展主題教育活動調查研究交流研討會，認真研究相應舉措，提出了建議對策和改進措施。四是加強總結宣傳，嚴格督導落實。堅持在公司門戶網站和微信公眾號發布主題教育活動各類宣傳新聞。五是按要求開展高溫安全生產專項檢查。8月16日，公司工程管理部（安全環保部）下發了《關于切實做好夏季高溫酷暑、防汛抗旱特殊時期安全生產工作的通知》，并于8月23日開展了高溫酷暑、防汛抗旱特殊時期安全生產專項檢查，并對檢查結果進行了通報反饋。
31.關于“基層支部政治功能發揮不充分”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是提高認識，強化支部政治功能。8月11日，第14次黨委會審議通過了修訂后的《湖北交投荊州投資開發有限公司黨建工作責任制實施辦法》，8月25日，第15次黨委會審議通過了修訂后的《湖北交投荊州投資開發有限公司“三重一大”決策制度實施細則》《湖北交投荊州投資開發有限公司黨委會議事規則》。同時，各黨支部圍繞《“三重一大”決策制度實施細則》《黨委會議事規則》開展學習，提高支部發揮政治作用的認識，舉一反三，從嚴從實開展各項決策程序。二是深化學習，增強黨員政治監督。8月，將《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》《中國共產黨支部工作條例（試行）》等列入各支部主題黨日的必學內容。三是組織培訓，提升黨務工作者業務素質。組織各支部書記、黨務工作者參加集團黨務工作培訓。9月22日，圍繞“發展黨員工作”在“荊投論壇”——我講我業務開展心得分享。之后將根據支部存在的問題，繼續開展“我講我業務”心得分享。四是有的放矢，落實整改“回頭看”工作。綜合辦公室（黨建工作部）對惟楚支部、佼楚支部進行指導，對支部主題黨日進行了要求，對支部落實“第一議題”制度進行了強調。五是激發黨員先鋒模范作用。進一步加強優秀黨員事跡宣傳，在公司微信公眾號平臺開設“身邊的榜樣|荊州投資公司優秀共產黨員事跡展播”。
32.關于“發展黨員把關不嚴”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是提高政治認識，轉化工作作風。針對該問題，黨委書記代表黨委班子在巡視整改民主生活會上進行了對照檢查，提高對發展黨員工作的重視程度。8月，將《中國共產黨發展黨員工作細則（試行）》列為主題黨日必學內容，切實提升黨務工作者的工作能力和職業素養。二是舉一反三，查漏補缺。組織公司黨建工作部對公司新發展黨員、發展對象及入黨積極分子的發展材料進行全面清查。聯合紀檢辦公室對各支部發展黨員資料進行了清查，共檢查預備黨員資料6份，檢查出“無黨委審批意見”“無紀檢部門意見”“入黨志愿書填寫不全”等問題共計10項，對清查出的問題要求立行立改，現已全部整改到位。三是加大培訓，嚴把黨員“發展關”。9月22日，圍繞“發展黨員工作”在“荊投論壇”——我講我業務上，由荊州投資公司2022年度優秀黨務工作者盛許發同志分享發展黨員工作心得，將“5個階段、25個步驟”講透，使發展黨員工作規范化、程序化。四是建章立制，做好整改“后半篇文章”。定期開展發展對象違規違紀排查整頓工作，督促各支部在發展黨員過程中嚴格按照程序征求紀檢部門意見，切實讓發展黨員程序更規范、標準更嚴格、質量更高。修訂完善《荊州投資公司黨建工作責任制》，新增“責任提醒”章節，將“發展黨員工作開展情況”列為重點提醒事項，圍繞“是否嚴格按照發展黨員工作規范流程和時間節點開展發展黨員工作，發展的黨員程序是否合規、資料是否完備”對發展黨員工作進行檢查。
33.關于“人才結構不合理”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是根據公司“1+2+N”發展戰略，科學制定中長期人才戰略規劃。一按照荊州投資公司“1+2+N”發展戰略，結合目前的人員結構，科學制定公司中長期人才戰略規劃，推動公司發展。二培養公司業務骨干，搭建好人才梯隊，建立人才儲備庫。三按照集團公司有關要求，大力提拔使用年輕干部，提高干部隊伍活力。四荊州投資公司積極參加集團公司組織的校園招聘，招錄符合公司需要的高學歷專業人才，提高公司專業人才比例。二是組織公司全體干部員工積極參加經濟、建設、法律、財務、安全等各類專業培訓及職稱考評。荊州投資公司結合公司的實際需求，鼓勵員工參加經濟、建設、法律、財務、安全等各類專業培訓及職稱考評。截至目前，已組織4名員工參加集團公司工程系列建筑專業水平能力測試；組織1名員工參加建設集團主辦的一級建造師考前培訓；組織2名員工參加財務、稅務相關培訓等；為了提高員工工作效率，加強員工對業務知識的了解，按照荊州投資公司統一部署，由公司各業務部門組織了人力資源、財務管理、安全管理、招投標管理、紀檢監察等多場次內部培訓，共計160余人次參與培訓。通過組織公司員工參加各類職稱考核和培訓，提高公司專業隊伍建設促進公司發展。三是結合公司業務發展，逐步降低管理人員比例，推動部分管理人員向經營一線崗位交流鍛煉。荊州投資公司根據公司實際情況優化組織機構設置，調整人員配置，推動部分管理人員向經營一線崗位交流鍛煉，如財務人員、地產開發人員轉為一線經營人員，截至目前共有8名管理人員進行了崗位調整，通過崗位調整，加強員工多崗位交流鍛煉，提高員工各項業務能力。四是貫徹落實集團公司三項制度改革有關要求，完善退出機制。荊州投資公司黨委高度重視人才管理工作，根據集團公司三項制度改革有關要求，經公司黨委會專題研究績效考核相關工作，通過硬考核、硬排名、硬兌現，激發員工工作危機感，增強員工的活力，做到了管理人員能上能下、員工能進能出，完善員工退出機制。
34.關于“人員招錄不合規”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是認真學習集團相關文件，并指導子公司組織實施。為了加強員工對公司各項制度的了解，提升工作效率，公司于近期組織各部門對部門相關制度進行宣講。根據公司統一工作安排，人力資源部于2023年8月17日組織本部中層及以下管理人員、子公司主要負責人和相關人員共計45人，參加人力資源管理培訓會。人力資源部從招聘、入職管理等涉及員工切身利益的方面進行宣講。通過制度宣講，讓員工對公司的制度了解得更加透徹，提升員工履職業務水平，有力促進公司制度化管理建設。荊州投資公司收到集團公司下發的招聘管理辦法后，2020年9月至2023年社會招聘均嚴格按照招聘方案組織實施，通過動議、制定方案、方案報備、發布公告、筆試面試、背景調查、錄用等程序，錄用了3名管理人員。并做到事前報批事后報備。二是對照《集團公司招聘管理辦法》，對公司及子公司所有招聘情況進行自查。2023年8月根據《招聘管理辦法》相關要求，結合每年底對各子公司開展的人力資源工作檢查，對公司及子公司所有招聘情況進行自查。經自查，各子公司均無違規招錄情況。三是按照荊州投資公司招聘管理辦法有關要求，加強對子公司招聘管理，形成長效機制。荊州投資公司按照《招聘管理辦法》有關要求，制作招聘流程圖，以及子公司招聘過程需要的資料清單，并要求子公司嚴格落實執行，加強對子公司招聘管理，形成長效機制。
35.關于“績效考核流于形式”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是認真學習集團公司三項制度改革有關文件，領會精神，并嚴格落實。為了加強員工對公司各項制度的了解，提升工作效率，公司于近期組織各部門對部門相關制度進行宣講。根據公司統一工作安排，人力資源部于2023年8月17日組織本部中層及以下管理人員、子公司主要負責人和相關人員共計45人，參加人力資源管理培訓會。通過從績效考核、兌現、退出等管理制度的宣講，讓員工對公司的制度了解得更加透徹，讓公司的人事管理工作在陽光下進行，同時也提升了員工履職業務水平，有力促進公司制度化管理建設。二是修訂績效考核管理辦法，強化考核等次排名分布，樹立“以崗定薪、按績分配”的導向。荊州投資公司黨委高度重視巡察組反饋的“績效考核流于形式”的問題，為了優化薪酬績效考核分配，實現考核等次強制排名，根據集團公司三項制度改革有關要求，結合荊州投資公司實際，于2023年8月11日召開的第14次黨委會上研究了修訂績效考核辦法相關事宜。會議同意修訂績效考核管理辦法中關于月度績效考核、部門年度考核、中層管理人員年度考核、一般管理人員年度考核，以及薪酬兌現等內容，以便進一步實現績效掛鉤、效益主導。通過月度考核及年度考核強制排名，增加員工的危機感，激發員工的干事活力。三是按照相關制度嚴格考核、兌現。一在考核主體上進行調整。根據新修訂的《績效考核管理辦法》有關要求，將月度考核流程由本人自評后報部門負責人和分管領導審簽，改為一般管理人員由部門負責人進行考評打分報分管領導審簽，部門中層管理人員由分管領導進行考評打分，考核評分不再反饋到本人。并要求部門內部適當拉開差距，部門內部強制排名。目前荊州投資公司8月份績效考核已按照修訂后的績效考核管理辦法執行，嚴格考核，根據考核分數發放月度預發績效，激發員工的危機感，促進工作質效的提升。二在考核方式上進行調整。將考核由以前的線下紙質版考核，轉為通過OA系統進行線上考核。通過創建線上考核體系，提升工作效率，同時降低成本。
（四）在巡視巡察、審計、專項檢查等監督發現問題的整改落實方面
36.關于“對集團政治監督檢查反饋問題整改不到位”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是抓實以學正風。公司黨委高度重視，在公司2023年第16次黨委會上認真組織學習習近平關于強化政治監督的重要論述，進一步提高思想認識和政治站位，切實以良好的作風轉變推動整改工作落到實處。二是清單式對賬銷號。公司黨委進一步梳理未完成的7項問題清單，制定整改報告，堅持問題導向，嚴格對照整改措施，實行清單化管理，逐條逐項銷號，確保問題整改落實落細、見底清零，全面完成整改工作任務。三是加強紀檢監督。建立紀檢監督“清單”機制，對責任單位發出整改通知單，通過清單化明確、責任化推進、節點式檢查，切實履行政治監督責任，持續強化紀檢監督。四是做好建章立制工作。針對查找的突出問題和薄弱環節，公司黨委修訂完善荊州投資公司《“三重一大”決策制度實施細則（修訂）》《黨委會議事規則（修訂）》《黨建工作責任制實施辦法》等規章制度，著力構建治根本、管長遠的制度體系。
37.關于“紀檢機構對問題整改工作監督不力”的問題。
整改情況：該問題已完成整改。
一是針對2020年，本部、居之正公司在建工程未轉固，鹽卡物流園及裝配式建筑在建工程已于2021年12月31日按審計要求轉固，已完成整改。二是針對2020年，佼楚公司未按章程足額出資，經2022年6月30日荊州投資公司第7次黨委會以及第一屆董事會第二次會議同意，于2022年7月20日補齊佼楚公司剩余資本金9700萬元，已完成整改。三是針對2020年，荊港嘉瑞公司811萬土地款難以收回、荊港嘉瑞公司章程未及時變更股東、2021年，荊港嘉瑞公司811萬土地款難以收回，按照全省港口資源整合和集團區域經營性資源整合相關要求，根據《劃轉協議（湖北荊港嘉瑞化工有限公司、長江物流園、荊楚物流園）》文件精神，荊港嘉瑞公司已于2022年2月28日劃轉至交投物流集團，811萬土地款目前已由物流集團接管，荊港嘉瑞公司股東變更事宜已由物流集團負責。四是針對2020年，荊港嘉瑞公司項目停工期支出未費用化，荊港嘉瑞公司已于2021年12月28日按審計要求將停工期間相關支出進行了費用化，已完成整改。五是針對2021年，本部及劃轉公司劃轉事項不明確，在集團財務部統籌下，荊州投資公司積極對接港口集團，于2023年5月26日簽訂了《湖北交投集團、湖北港口集團劃轉資產對價協議》，明確了股權、資產劃撥明細及金額，已完成整改。六是針對2022年，惟楚公司應收賬款減值，惟楚公司制定清收計劃，通過電話催收、函告確權（公司函+律師函）、上門逐戶約談以及訴訟等方式，逐一進行化解、催收。截至8月底，累計已收回應收賬款合計2261.74萬元。七是針對2022年，本部及各子公司往來科目多頭掛賬，荊州投資公司財務管理部在2023年4月逐筆核實往來款項性質，同一客戶、同一款項性質分別以債權、債務金額在報表列示，保證報表金額的準確性，已完成整改。八是針對2022年，本部短期償債壓力較大，荊州投資公司于2023年4月通過外部融資20100萬元，償還了一年內到期借款，避免了貸款逾期造成信用風險，已完成整改。九是針對2022年，本部資產劃撥事項未全部完成，荊州投資公司已于2023年5月25日完成了《湖北交投集團、湖北港口集團劃轉資產對價協議》的簽訂，明確了劃撥股權歸屬事項。2023年6月30日已向港口集團支付股權及遞延收益對價，已完成整改。十是公司黨委高度重視，成立了應收款項清收專班，制定和頒發了《湖北交投荊州投資開發有限公司應收賬款管理辦法（試行）》《湖北交投荊州投資開發有限公司應收賬款清收專項行動方案》，要求荊州投資公司本部和子公司嚴格按照制度要求開展應收賬款管理和清收工作。十一是公司黨委班子充分運用“第一種形態”，對整改長期不到位、造成嚴重不良影響的情況，綜合運用提醒談話、約談等形式，壓緊壓實整改落實責任。
三、下一步工作打算
經過3個月的集中整改，雖然取得了較為顯著的階段性整改成效，但對照集團黨委巡察組提出的整改要求，仍然還需要持續強化整改認識、持續壓實整改責任、持續加大整改力度，切實運用和鞏固好集團黨委巡察成果，以整改為契機推進荊州投資公司各項工作再上新臺階。
（一）堅定不移增強整改自覺。著力增強持續整改落實的思想和行動自覺，全面深入學習習近平總書記重要講話精神特別是關于巡視巡察工作的重要講話精神，堅持把講政治貫穿于巡察整改全過程，堅持把每一個問題的整改當作一道“政治必答題”，作為增強“四個意識”的具體行動，確保整改成效，確保中央、省委和集團黨委的各項方針政策和決策部署在荊州投資公司落地生根。
（二）堅定不移抓好后續整改。繼續嚴格對照集團黨委巡察組反饋意見和荊州投資公司巡察整改工作方案，按照責任領導、責任部門、責任人和完成時限，對已經完成和取得階段性成果的整改事項，進一步鞏固提升，堅決防止問題反彈；對整改未完全到位的事項，采取專項督查、重點督辦等方式，督促盡快完成；對需要長期整改的事項，加強考核評估和跟蹤問效，不達要求決不銷號。
（三）堅定不移建立長效機制。針對集團黨委巡察組指出的問題，繼續倒查制度缺陷，加強制度建設。對整改工作已經建立的各項制度，堅決抓好落實，確保真正發揮作用；對正在建立的制度，抓緊研究論證，盡快制定出臺，切實堵住管理漏洞，釋放制度活力。
（四）堅定不移鞏固整改成果。堅持把整改工作與深入學習貫徹黨的二十大精神結合起來，與學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想結合起來，切實將整改成效體現到提升公司治理能力和水平，推動黨的建設與生產經營上來，確保把巡察整改成果轉化為真抓實干的強大動力，推動各項工作再上新臺階。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督，如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：19986759990；電子郵箱：1491532742@qq.com。
中共湖北交投荊州投資開發有限公司委員會
2023年10月26日
